本資料由　 (興櫃公司) 6810 新穎生醫　公司提供
序號    1    發言日期    112/11/02    發言時間    14:28:04
發言人    郭祖訓    發言人職稱    財務會計主管    發言人電話    (03)560-1816
主旨    公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會事宜
符合條款    第    32    款    事實發生日    112/11/02
說明    
1.董事會決議日期:112/11/02
2.股東臨時會召開日期:112/12/27
3.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓
(台元科技園區一期會館多功能會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/11/28
12.停止過戶截止日期:112/12/27
13.其他應敘明事項:無