本資料由　(興櫃公司) 6794 向榮生技　公司提供

序號     4    發言日期     113/02/29    發言時間     19:15:10
發言人     洪懿珮    發言人職稱     總經理    發言人電話     (02)2792-2699
主旨      公告本公司董事會決議召開113年股東常會
符合條款    第  32款    事實發生日     113/02/29
說明    
1.董事會決議日期:113/02/29
2.股東會召開日期:113/06/07
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
          1.本公司112年度營業報告。
          2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。
          3.公司虧損達實收資本額二分之一報告。
          4.112年度關係企業交易報告。
          5.112年第二次私募普通股案執行情形報告。
          6.本公司112年度董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
          1.112年度營業報告書及財務報表案。
          2.112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
          1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
          2.解除董事競業禁止案。
          3.本公司擬辦理113年第一次私募普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/09
12.停止過戶截止日期:113/06/07
13.其他應敘明事項:
   (一)依據公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一
       以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案。議案以一項為限，超
       過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。
   (二)公告受理規定如下：
       受理提案處所：台北市內湖區民權東路六段13-20號5樓(本公司會計部)
       受理提案期間：自113年3月29日起至113年4月10日止
   (三)依公司法第 177條之 1 規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，
       行使期間為：自113年5月8日至113年6月4日止。
   (四)本次股東常會之統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司股務代理部