本資料由　(上櫃公司) 4129 聯合　公司提供

序號     3    發言日期     113/03/13    發言時間     20:28:02
發言人     林延生    發言人職稱     董事長    發言人電話     (02)2929-4567#1101
主旨      公告董事會決議召開113年度股東常會暨受理股東提案等相關事宜
符合條款    第  17款    事實發生日     113/03/13
說明    
1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:新北市中和區中安街85號B1(四號公園文創樂學室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會審查報告。
(3)112年度盈餘及資本公積分派現金股利情形報告。
(4)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(5)增訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(6)本公司募集可轉換公司債報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案相關事宜
依據公司法第172條之1規定，受理持股1%以上之股東提案。
受理期間：113年3月18日起至113年3月28日止，受理處所：聯合骨科
器材股份有限公司財會部(新北市永和區成功路一段80號12樓，電話：
02-29294567)
(2)甲種特別股停止轉換起訖日:113/04/20~113/06/18
(最後申請轉換日為113/04/18)