本資料由　 (上櫃公司) 6846 綠茵　公司提供
序號    2    發言日期    113/05/27    發言時間    15:05:45
發言人    曾秋雪    發言人職稱    財會部協理    發言人電話    04-22382867
主旨    公告本公司113年股東常會全面改選董事
符合條款    第    6    款    事實發生日    113/05/27
說明    
1.發生變動日期:113/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：吳嘉峰
(2)董事：創穎投資股份有限公司代表人：徐榜奎
(3)董事：創達投資股份有限公司代表人：黃彥欽
(4)董事：林鴻昌
(5)獨立董事：王精文
(6)獨立董事：廖偉傑
(7)獨立董事：蕭兆欽
4.舊任者簡歷:
(1)吳嘉峰，本公司董事長。
(2)徐榜奎，本公司總經理。
(3)黃彥欽，本公司副總裁。
(4)林鴻昌，世基生物醫學股份有限公司策略長。
(5)王精文，韋僑科技股份有限公司獨立董事。
(6)廖偉傑，威廉貝勒國際有限公司負責人。
(7)蕭兆欽，泰茗會計師事務所負責人。
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：吳嘉峰
(2)董事：創穎投資股份有限公司代表人：徐榜奎
(3)董事：創達投資股份有限公司代表人：黃彥欽
(4)董事：林鴻昌
(5)獨立董事：王精文
(6)獨立董事：廖偉傑
(7)獨立董事：蕭兆欽
6.新任者簡歷:
(1)吳嘉峰，本公司董事長。
(2)徐榜奎，本公司總經理。
(3)黃彥欽，本公司副總裁。
(4)林鴻昌，世基生物醫學股份有限公司策略長。
(5)王精文，韋僑科技股份有限公司獨立董事。
(6)廖偉傑，威廉貝勒國際有限公司負責人。
(7)蕭兆欽，泰茗會計師事務所負責人。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：吳嘉峰                             2,666,093股
(2)董事：創穎投資股份有限公司代表人：徐榜奎    4,286,900股
(3)董事：創達投資股份有限公司代表人：黃彥欽    4,286,900股
(4)董事：林鴻昌                                     0股
(5)獨立董事：王精文                                 0股
(6)獨立董事：廖偉傑                                 0股
(7)獨立董事：蕭兆欽                                 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/22 ~ 113/09/21
11.新任生效日期:113/05/27
12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。