本資料由　 (上櫃公司) 4128 中天　公司提供
序號    1    發言日期    113/05/30    發言時間    17:55:19
發言人    陳菀均    發言人職稱    研發中心副總經理    發言人電話    02-26558558
主旨    公告本公司113年股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    113/05/30
說明    
1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
 本公司第九屆董事(含獨立董事)全面改選，當選名單如下：
 董事      廣博實業(股)公司 代表人：陳振文
 董事      李祖德
 董事      路景宏
 獨立董事  韓立群
 獨立董事  梁啟銘
 獨立董事  張君照
 獨立董事  吳文勉
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
 (2)通過資本公積轉增資發行新股案。
 (3)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。