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序號     2    發言日期     113/06/15    發言時間     10:39:43
發言人     陳昌慧    發言人職稱     總經理    發言人電話     (02)26971328
主旨      公告本公司113年股東常會全面改選董事七席(含獨立 董事四席)變動情形暨董事變動達三分之一
符合條款    第  6款    事實發生日     113/06/15
說明    
1.發生變動日期:113/06/15
2.舊任者姓名及簡歷:
  董事：陳昌慧/本公司董事長
  董事：謝奇宏/本公司董事
  董事：日祥生命科學股份有限公司/本公司董事
  董事：群益創業投資股份有限公司/本公司董事
  董事：李謝松芬/本公司董事
  監察人：林芳靜/本公司監察人
  監察人：黃惠雯/本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
  董事：陳昌慧/本公司董事長
  董事：謝奇宏/本公司事長
  董事：日祥生命科學股份有限公司法人代表人馬南榮/本公司董事
  獨立董事：黃翠萍/鑫德會計師事務所執業會計師暨所長
  獨立董事：劉秋絹/法翼律師事務所所長
  獨立董事：洪哲章/挪威立恩威國際驗證資深稽核員(兼職)
  獨立董事：陳育賢/基隆長庚醫院一般外科醫師
4.異動原因:本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事四席)
5.新任董事選任時持股數:
  董事：陳昌慧:1,864,835股
  董事：謝奇宏:1,771,513股
  董事：日祥生命科學股份有限公司法人代表人馬南榮:1,660,022股
  獨立董事：黃翠萍:0股
  獨立董事：劉秋絹:0股
  獨立董事：洪哲章:0股
  獨立董事：陳育賢:0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/05/27~115/05/26
7.新任生效日期:113/06/15~116/06/14
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:本屆選任董事會下設置審計委員會，並擬由全體獨立董事
  　　　　　　 組成審計委員會替代監察人職能。