本資料由　 (上市公司) 6919 康霈*　公司提供
序號    5    發言日期    114/02/07    發言時間    17:06:39
發言人    凌玉芳    發言人職稱    執行長    發言人電話    02-2697-1355
主旨    公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
符合條款    第    17    款    事實發生日    114/02/07
說明    
1.董事會決議日期:114/02/07
2.股東會召開日期:114/05/05
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號23樓之5
(遠雄U-TOWN D棟)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)「健全營運計畫書」執行情形報告。
(2)113年度營業報告。
(3)113年度審計委員會審查報告。
(4)113年董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
修訂「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/07
12.停止過戶截止日期:114/05/05
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，
得以書面向本公司提出本次股東常會之議案，受理時間自114年2月28日起至
114年3月10日止，每日上午9 點至下午5 點(郵寄者以送達本公司日期為憑)。
受理處所：康霈生技股份有限公司(新北市汐止區新台五路一段99號32樓之7）。
(2)本次股東常會得以電子方式行使投票，行使期間為：自114年4月5日至114年
5月2日止。