本資料由　(上櫃公司) 4162 智擎　公司提供

序號     1    發言日期     114/05/23    發言時間     14:22:30
發言人     張麒星    發言人職稱     副總經理    發言人電話     02-25158228
主旨      公告本公司114年股東常會重要決議事項
符合條款    第  18款    事實發生日     114/05/23
說明    
1.股東常會日期:114/05/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認一一三年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:
  通過修正公司章程部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認一一三年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
  全面改選九席董事(含三席獨立董事)案，當選名單如下
      獨立董事:林建煌、邱文達、羅寶珠
      董事:許璋瑤、侯明鋒、許文紅
      董事: 行政院國家發展基金管理會代表人：吳明賢、林宜輝
            台灣東洋藥品工業(股)公司代表人：吳瑞文
6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無