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序號    3    發言日期    111/05/27    發言時間    18:27:51
發言人    張麒星    發言人職稱    副總經理    發言人電話    02-25158228
主旨    公告本公司股東會通過解除董事競業禁止之限制
符合條款    第    21    款    事實發生日    111/05/27
說明    
1.股東會決議日:111/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
台灣東洋藥品工業(股)公司
行政院國家發展基金管理會
董事：台灣東洋藥品工業(股)公司代表人: 杜德成
董事：台灣東洋藥品工業(股)公司代表人: 吳瑞文
董事：台灣東洋藥品工業(股)公司代表人: 許文紅
董事：行政院國家發展基金管理會代表人:林宜輝
獨立董事：王智立
獨立董事：張明道
3.許可從事競業行為之項目:
(1) 台灣東洋藥品工業(股)公司 兼任
    東生華製藥(股)公司 董事
    創益生技(股)公司 董事
    榮港國際有限公司 董事
    旭東海普國際(股)公司 董事
    American Taiwan Biopharma Philippines Inc. 董事
    American Taiwan Biopharma Co., Ltd. 董事
    Gligio International Limited 董事
    殷漢生技(股)公司 董事
    TTY Biopharm Korea Co., Ltd. 董事
    TTY Biopharm Mexico S.A DE C.V. 董事
    TTY Biopharm Turkey Health Products Industry and Trade
    Limited Company 董事
(2) 行政院國家發展基金管理會 兼任
    健亞生物科技股份有限公司 董事
    信東生技股份有限公司 董事
    台灣神隆股份有限公司 董事
    台灣花卉生物技術股份有限公司 董事
    聯亞生技開發股份有限公司 董事
    國光生物科技股份有限公司 董事
    太景醫藥研發控股股份有限公司 董事
    藥華醫藥股份有限公司 董事
    台安生物科技股份有限公司 董事
    台康生技股份有限公司 董事
    三顧股份有限公司 董事
    雃博股份有限公司 董事
    益得生物科技股份有限公司 董事
    炳碩生醫股份有限公司 董事
    樂迦再生科技股份有限公司 董事
    中裕新藥股份有限公司 董事
(3) 台灣東洋藥品工業(股)公司代表人:杜德成 兼任
    三商投資控股股份有限公司 獨立董事
    旭富製藥科技股份有限公司 獨立董事
    軒和科技股份有限公司 董事長
    中強光電股份有限公司 董事
    碩辣椒股份有限公司 董事
(4) 台灣東洋藥品工業(股)公司代表人:吳瑞文 兼任
    台灣東洋藥品工業股份有限公司 董事長特助
    創益生技(股)公司 (台灣東洋藥品工業(股)公司代表人) 董事
(5) 台灣東洋藥品工業(股)公司代表人:許文紅 兼任
    文曄科技(股)公司 資深副總經理
    文曄科技(香港)有限公司 董事
    WT Technology Pte. Ltd. 董事
    WT Microelectronics Singapore Pte. Ltd. 董事
    WT Microelectronics (Malaysia) Sdn. Bhd. 董事
    文曄領科(香港)有限公司 董事
    慶成企業有限公司 董事
    Wonchang Semiconductor Co., Ltd. 董事
    WT Technology Korea Co., Ltd. 董事
    MSD Holdings Pte. Ltd. 董事
    宣昶國際香港有限公司 董事
    Analog World Co., Ltd. 董事
    Brillnics Inc. 董事
    文友投資(股)公司 董事長
    唐業投資(股)公司 董事長
    紹陽投資(股)公司 監察人
    奕景科技(股)公司 法人董事代表人
(6) 行政院國家發展基金管理會代表人:林宜輝 兼任
    行政院國家發展基金管理會稽核組  組長
(7) 獨立董事：王智立 兼任
    眾智聯合會計師事務所 合夥會計師
    東生華製藥股份有限公司 獨立董事
(8) 獨立董事：張明道 兼任
    板信商業銀行 董事長
    板信國際租賃股份有限公司 董事長
    創益生技股份有限公司 獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
(1)表決時表決權總數:94,797,132權
(2)贊成權數88,022,662權，佔表決權總數92.85%
(3)反對權數4,329,601權，佔表決權總數4.56%
(4)無效權數0權，佔表決權總數0%
(5)棄權及未投票權數2,444,869權，佔表決權總數2.57%
(6)贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無