本資料由 (興櫃公司) 6617 共信-KY 公司提供

序號      1    發言日期      110/03/02    發言時間      18:07:53
發言人      林懋元    發言人職稱      總經理    發言人電話      02-2503-5282
主旨      公告本公司董事會決議召開一一○年股東常會相關事宜
符合條款     第  32款     事實發生日      110/03/02
說明     

1.董事會決議日期:110/03/02
2.股東會召開日期:110/06/01
3.股東會召開地點:臺北市中正區杭州南路一段24號2樓(集思交通部
國際會議中心/202會議室)。
4.召集事由:
(一)、報告事項
1.本公司2020年度營業報告。
2.審計委員會審查2020年度決算表冊之報告書。
3.本公司健全營運計劃書執行情形報告。
4.股東提案未列入議案之理由報告。
(二)、承認事項
1.承認本公司2020年度營業報告書及財務報表案。
2.承認2020年度虧損撥補表案。
(三)、討論事項
1.申請股票第一上市、櫃案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(四)、選舉事項
1.改選第三屆董事案。
(五)、其他議案
1.解除新任董事競業禁止之限制案
(六)、臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/03
6.停止過戶截止日期:110/06/01
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無