本資料由　 (公開發行公司) C6875 國邑*　公司提供
序號    4    發言日期    111/01/10    發言時間    18:02:44
發言人    甘霈    發言人職稱    總經理    發言人電話    (02)27827561
主旨    公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
事實發生日    111/01/10
說明    
1.事實發生日:111/01/10
2.發生緣由:依本公司審計委員會組織規程規定，設置審計委員會及委任
          第一屆審計委員會委員。
  (1)舊任者姓名及簡歷：不適用。
  (2)新任者姓名及簡歷：
     獨立董事：方燕玲 平安恩慈國際法律事務所執行長
                      緯創軟體(股)公司獨立董事
                      泰碩電子(股)公司獨立董事
                      台南企業(股)公司法人董事代表
     獨立董事：張文昌 台北醫學大學董事會董事長
                      台北醫學大學醫學科學研究所講座教授
                      成功大學名譽特聘講座
                      中央研究院院士
                      環球水泥(股)公司薪資報酬委員會委員
                      台灣神隆(股)公司獨立董事
                      台灣安麗莎醫療器材科技(股)公司獨立董事
     獨立董事：吳力人 台灣藥品行銷暨管理協會名譽理事長
                      翔湧生技管理顧問股份有限公司合夥人
                      安盛生科技(股)公司獨立董事
  (3)新任生效日期：111/01/10~113/10/24
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
  (1)本公司於110年11月30日董事會決議通過審計委員會組織規程。
  (2)本屆審計委員會委員任期同本屆董事會任期截止日。
  (3)本公司依據證券交易法第14條之4及公司章程之規定，由全體獨立董事
     組成審計委員會，並由審計委員會取代監察人職務。