本資料由　 (興櫃公司) 6919 康霈　公司提供
序號    2    發言日期    113/02/02    發言時間    10:59:29
發言人    凌玉芳    發言人職稱    執行長    發言人電話    02-2697-1355
主旨    公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項(補充公告)
符合條款    第    15    款    事實發生日    113/02/01
說明    
1.臨時股東會日期:113/02/01
2.重要決議事項:
(1)討論事項:通過修訂「公司章程」案。
3.其它應敘明事項:
修正本公司「公司章程」部份條文案：
基於未來整體營運需求及增加流通在外股數、提高流通性，每股面額由新台幣10元
變更為新台幣5元，面額變更前股數為69,662,393股，變更後股數為139,324,786股，
本次股票面額變更不影響股東權益，新股票其權利與舊股票相同；及配合公司目前
組織架構調整，修訂公司章程第26條為:本公司依董事會決議得設經理人，其委任、
解任及報酬依照公司法第29條規定及本公司核薪辦法辦理。經理人得兼具董事之
身份。